+8 (800) 500-27-29

Как обжаловать изъятие документов виновной стороной

Арест и изъятие имущества:
надолго или навсегда?

Арест имущества либо его изъятие как вещественного доказательства – один из самых распространенных способов воздействия на обвиняемых (подозреваемых) по уголовному делу.
Как восстановить свои права и вернуть имущество в случае его ареста либо изъятия в качестве вещественного доказательства?

В случае несогласия с наложением ареста, собственник имущества заинтересован в наличии гарантированной законом возможности оспорить соответствующие действия и решения органов расследования и суда. Эта возможность у него, безусловно, есть. Однако при попытках реализовать ее возникают различные препятствия и трудности процессуального характера, вплоть до отказа в рассмотрении обращений о незаконном аресте и изъятии имущества. Почему? – как показывает практика наших адвокатов, если имущество уже изъято, то добиться его возврата нелегко даже в случаях явной незаконности принятых решений, особенно, по экономическим преступлениям, где арест имущества – чуть ли не цель всего уголовного дела, которое потом приостанавливается на неопределенный срок.

При аресте имущества и его изъятии следует учитывать, что (само собой) законом предполагается, что все процессуальные меры УПК, ограничивающие права и свободы, – временные, т.е. на период уголовного расследования и пока не вынесено решение об их отмене либо пока не вступил в силу приговор суда (который, впрочем, может быть с конфискацией изъятого имущества).

Но “нет ничего более постоянного, чем временное”. Если имущество выбывает из распоряжения собственника на год и более, то ущерб его интересов очевиден. Соответственно, мнение адвоката – добиваться отмены незаконного ареста имущества либо его изъятия в качестве вещественного доказательства всеми доступными способами защиты.

Если оспаривается правомерность процессуальных действий следователя, связанных с наложением ареста на имущество, признанием вещественным доказательством, или обжалуется постановление судьи о наложении ареста на имущество, то применяются процедуры обжалования, предусмотренные УПК РФ. Типовых рецептов по уголовным делам не бывает, поэтому каждая задача решается, исходя из обстоятельств конкретного дела. Не пожалейте времени и узнайте мнение адвокатов, т.к. консультации по уголовным делам большинством адвокатов предоставляются бесплатно.

Подтверждением стены нежелания следствия возвращать изъятое имущество – тот факт, что граждане доходят до Конституционного суда. И в настоящее время при решении данного вопроса на стороне собственника не одно решение Конституционного суда РФ, который достаточно четко сформулировал правовую позицию по поводу изъятия имущества по уголовным делам. Из последних это следующие:

– Постановление Конституционного Суда (КС) от 21.10.2014 N 25-П “По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью “Аврора малоэтажное строительство” и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена (с текстом которого можно ознакомиться здесь);

– Определение КС от 14 мая 2015 года № 1127-0 по жалобе гражданки Немецковой Татьяны Анатольевны на нарушение ее конституционных прав подпунктом «а» пункта 1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (с текстом которого можно ознакомиться здесь).

В октябре 2014 года положения частей третьей и девятой статьи 115 УПК РФ КС признал не соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой этими положениями не предусматривается надлежащий правовой механизм, применение которого позволяло бы эффективно защищать в судебном порядке права и законные интересы лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или гражданскими ответчиками по уголовному делу, право собственности которых ограничено чрезмерно длительным наложением ареста на принадлежащее им имущество, предположительно полученное в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

В июне 2015 года принят и опубликован Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, для защиты права собственности от необоснованного или чрезмерно длительного ограничения. В новом законе уточнен порядок наложения ареста на имущество. Поправки приняты в целях реализации позиции КС РФ (постановление от 31.01.2011 N 1-П). Он указал на необходимость защиты права собственности лиц, чье имущество в рамках производства по уголовному делу арестовано, в случае приостановления предварительного расследования. Таким гражданам должна быть обеспечена возможность компенсировать убытки, причиненные чрезмерно длительным применением такой меры. Поправки наделяют суд полномочием устанавливать и продлевать срок ареста имущества. Налагая арест на имущество, суд должен установить ограничения по его владению, пользованию и распоряжению. О них необходимо предупредить лиц, которым арестованное имущество передается на хранение. Гражданам, чье имущество арестовано, должны разъяснить право обжаловать такое решение, а также ходатайствовать об изменении установленных ограничений или отмене ареста.
Арест имущества либо отдельные ограничения отменяются также в случае истечения установленного судом срока ареста или отказа в его продлении.
Прописана процедура продления срока ареста имущества. В ней разрешено участвовать в т. ч. лицам, имущество которых арестовано. Соответствующее решение судьи можно обжаловать в апелляционном, кассационном порядке.
Согласно поправкам, до того, как приостановить предварительное следствие, следователь обязан установить, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для этого в качестве орудия, оборудования или иного средства преступления либо для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (организации). Также он должен рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений по владению, пользованию, распоряжению арестованным имуществом либо об отмене его ареста. Следователь (дознаватель) могут ходатайствовать перед судом о продлении срока ареста имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, только если не отпали основания для ареста. Данный закон вступил в силу с 15 сентября 2015 г.

Вопрос о допустимости изъятия имущества в рамках уголовного дела (в том числе в виде наложения на него ареста или признания его вещественным доказательством с таким определением режима хранения, который ограничивает право владения и пользования имуществом), находящегося у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или несущими по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого, и использование которого в совершении преступления только предполагается, может иметь лишь временный характер.

Читать еще:  Гостехнадзор проверить трактор на ограничения

Временное изъятие имущества – это процессуальная мера обеспечительного характера и не порождает перехода права собственности на имущество. Исходя из этого, по мнению КС, арест имущества и его изъятие у обвиняемых, подозреваемых не может расцениваться как нарушение конституционных прав и свобод, в том числе как нарушение права собственности, – притом что лицам, в отношении которых применяются подобного рода меры, сопряженные с ограничением правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, обеспечивается закрепленное статьей 46 (часть 2) Конституции РФ право обжаловать соответствующие решения и действия.

Обжалование ареста имущества обвиняемого, наложенного для обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества, до вынесения приговора возможно, но практически будет безрезультативным, если санкция статьи УК РФ, по которой предъявлено обвинение, предусматривает конфискацию имущества либо по уголовному делу заявлены требования потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в совершении которого предъявлено обвинение.

При этом оценка судом законности и обоснованности изъятия у собственника или законного владельца того или иного имущества в связи с приобщением его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства не может, по смыслу статей 81 и 82 УПК РФ, ограничиваться установлением формального соответствия закону полномочий должностных лиц.

Суд должен прийти к выводу, что иным способом обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно. В таких случаях должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследованием которого решается вопрос об изъятии имущества, так и особенности самого имущества, в том числе его стоимость, значимость для собственника или законного владельца и общества, возможные негативные последствия изъятия имущества.

В зависимости от указанных обстоятельств дознаватель, следователь и затем суд, решая вопрос о признании имущества вещественным доказательством, должны определять, подлежит ли это имущество изъятию либо в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 82 УПК Российской Федерации оно может быть сфотографировано, снято на видео- или кинопленку и возвращено законному владельцу на хранение до принятия решения по уголовному делу.

Как защитить себя бизнесу при изъятии имущества в ходе полицейских проверок

Несмотря на публичные заявления властей, давление силовых структур на бизнес в России продолжает возрастать. Чаще всего это проявляется в неожиданных и неприятных проверках со стороны сотрудников МВД РФ.

Как и раньше, такие проверки крайне часто заканчиваются массовым изъятием имущества предпринимателей: корпоративных и бухгалтерских документов, компьютеров, электронных баз данных, и даже товара, в виде сырья или готовой продукции.

Что же вести себя бизнесменам, попавшим в такую ситуацию?

В подавляющем количестве случаев проверки проводятся органами полиции. Проходят они или в виде гласных оперативных мероприятий при доследственных проверках, или и в рамках уже возбужденных уголовных дел.

Исходя из указанных стадий уголовного производства, разняться и основания для изъятия документов и имущества. Если в первом случае, таким основанием является Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», то изъятие в рамках уголовных дел осуществляется уже основываясь на нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Тем не мене, права лиц и организаций, в отношении которого проводится проверка, схожи, и нужно о них помнить.

Изъятие документов.

Имейте ввиду, что любое изъятие документов, предусматривает составление соответствующего протокола (изъятия или выемки). Требуйте передачи вам его копии, после осуществления следственных или оперативных действий. Если там указаны не все документы, обязательно внесите в протокол свои замечания и дополнения по их перечню.

Закон устанавливает, что по вашему требованию со всех изымаемых документов вы можете снять копии и оставить их себе. Обязательно делайте это.

И не допускайте формального указания в протоколах перечня документов («Коробка с документами №1» и т.п.). Настаивайте на полном и подробном описании каждого документа, чтобы не затруднить себе же их возврат в будущем. Если необходимо – сами составьте своими силами опись и приобщите её к протоколу, указав об этом в разделе замечания или ходатайства.

Если же вам отказали в изготовлении копий во время полицейской оперативной проверки, помните, что по требованию их владельца сотрудники полиции должны такие копии снять и в течение 5 дней выдать на руки или отправить по почте.

Допустим, проверка ничем плохим для вас не закончилась. В такой ситуации, вы вправе в любое время требовать возврата оригиналов документов, путем направления соответствующего ходатайства оперативному работнику или следователю, осуществившему изъятие.

Если же уголовное дело было возбуждено, документы могут быть направлены на исследования, экспертизу или на осмотр, с целью оценки их относимости с уголовным делом. К сожалению, срок, в течение которого силовые структуры могут удерживать документы на указанных основаниях, не определен законодательно. Но по сути, это разумный срок (который, в принципе, не должен превышать 2-3 недель) в течение которого они должны исследовать документы и разрешить вопрос о том, относятся ли они к предмету уголовного дела или нет.

Но, если в течение разумного срока вам не предоставляют по требованию протокол о приобщении изъятых документов к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, требуйте их возврата!

В большинстве случаев, сотрудники силовых ведомств крайне неохотно возвращают документы. Выход только один – писать жалобы вышестоящим должностным лицам, или обжаловать отказ в возврате документов через суд. Ваша активность и настойчивость – лучшее средство против подобных злоупотреблений.

Читать еще:  Общая сумма договора складывается из совокупности всех

Так, один из наших клиентов (управляющая компания строительного рынка), после неоднократных просьб и ходатайств о возврате документов, подала соответствующее заявление в суд об обжаловании бездействия полиции. Документы были возвращены полицейскими добровольно за один день до назначенной даты рассмотрения этой жалобы в суде.

Изъятие электронных документов и баз данных.

Документы или сведения в электронном виде тоже могут быть изъяты. Они должны копироваться с носителей (компьютеры, флешки, жесткие диски и т.п.) в присутствии соответствующих специалистов – криминалистов из структур МВД РФ.

Крайне часто этим пренебрегают и у бизнесменов при проверке или обыске просто «выносят» все носители такой информации: компьютеры, сервер и т.п., обосновывая это «невозможностью осуществить копирование на месте».

В такой ситуации копирование этой информации обязаны осуществить по вашему письменному ходатайству в течение 5 дней с момента изъятия. Ходатайство также подается лицу, проводившему проверку, или следователю, в производстве которого находится уголовное дело. Ваша задача, только обеспечить техническую возможность копирования (предоставить свой жесткий диск и т.п.).

Если копирование осуществлено, сами исходные файлы возвращать себе уже бессмысленно, можно просто пользоваться их электронными копиями. А вот их носители (компьютеры, сервер, жесткие диски и др.) подлежат возврату в том же порядке, как и документы: по ходатайству их собственника либо после завершения проверки, либо в случае их не приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

У одного из наших доверителей (финансовая компания), во время обыска был изъят сервер и компьютер бухгалтера. В течение нескольких дней мы добились копирования базы данных 1С и базы договоров с контрагентами с изъятых носителей. Это позволило в течение нескольких дней полностью вернуться деятельности фирмы в обычное «русло» и восстановить все необходимые данные. Сам сервер и другое имущество было возвращено почти через год расследования уголовного дела, но это можно было считать уже «временным» неудобством.

Изъятие товара и сырья.

С готовой продукцией все обстоит сложнее. Если сотрудники силовых ведомств все же допустили их изъятие, то в некоторых ситуациях вы можете и не получить свое имущество назад.

Объемные партии товара подлежат описи, осмотру и передаче на ответственное хранение в соответствующие организации. При чем, выбор этой организации, целиком находится в сфере сотрудников МВД РФ.

Если товар или имущество (транспортное средство, одежда, оборудование и т.п.) не подлежит порче, оно может храниться достаточно долго и подлежит возврату собственнику, если только такие предметы не являются непосредственно объектом преступления.

Но если товар скоропортящийся (продукты, алкоголь и т.п.), то его вправе продать на торгах (причем это часто происходит по крайне низкой цене), а вырученные деньги хранить на депозите силового ведомства до разрешения вопроса по существу уголовного дела. И в лучшем случае, вы получите назад только небольшую часть реальной рыночной цены своего имущества.

Также, товар может быть не возвращен, если его признают контрафактной продукцией или не отвечающим требованиям безопасности потребителя. В таких ситуациях он просто уничтожается без каких-либо компенсаций.

Как же себя защитить от этого? Во – первых, нормы ст.82 УПК РФ позволяют не изымать весь товар или какие-либо предметы целиком, а произвести их осмотр и фиксацию, взятие сравнительных образцов. Максимально жестко, непосредственно в ходе проверки или следственных действий, настаиваете именно на этом. Вызовите адвоката, постарайтесь связаться с руководством сотрудников полиции, позвоните по горячей линии прокуратуры в присутствии силовиков, осуществляющих следственные действия, привлеките СМИ.

Возможно, вам повезет, и сам товар или сырье изымать не станут, а просто, например, могут опечатать ваш склад, на котором они хранятся. Если это не было сделано – незамедлительно обжалуйте действия сотрудников правоохранительных органов их начальству или в суд.

Во-вторых, если изъятие все же состоялось, не теряя времени и предпринимайте все возможные усилия по возврату товара вам обратно: пишите ходатайства следствию, жалобы в прокуратуру и суд, обращайтесь во все инстанции. И лучше, если вам в этом будет помогать компетентный и опытный адвокат. Главная задача – всеми путями не допустить продажи товара с торгов, потому что после этого шансы вернуть его назад будут практически равны нулю.

В-третьих, законодательство предусматривает возможность взыскания через суд убытков, причинных собственнику имущества правоохранительными структурами, в случае необоснованного и незаконного изъятия. Практика таких дел, к сожалению, неоднозначна, так как суды часто встают на сторону государственных структур. Но и положительные для предпринимателей решения по взысканию достаточно существенных сумм встречаются.

Не думайте, как помешать выемке, а оспорьте ее результаты

Популярное по теме

Противодействие выемке? Значит есть умысел

Попытки спрятать документы или иным способом помешать их изъятию суды трактуют как противодействие проведению проверки. Хорошо если сам директор признается, что спрятал документы в гараже ( решение АС Краснодарского края от 09.02.16 № А32-36415/2015 ). В противном случае налоговикам придется самим доказывать, что сотрудники компании умышленно не дали изъять документы.

Доказать умысел могут результаты осмотра электронных носителей информации компании. Если сотрудники компании заявляют, что документов нет, а в электронном виде они существуют, умысел и противодействие очевидны.

Впрочем, доступ к серверу для поиска документов и доказательств противодействия проверке может стать лишь поводом. На самом деле налоговики и правоохранители ищут на сервере компании бухгалтерские базы данных других организаций и следы управления такими организациями ( постановление АС Уральского округа от 01.06.16 № А76-15985/2015 ).

Косвенным доказательством умысла будет отсутствие попыток восстановить пропавшие документы. Судьи считают, что если документы пропали, компания должна самостоятельно опросить работников, готовивших документы, в том числе и уже уволенных, осмотреть помещения, коробки, подготовить запросы контрагентам по восстановлению документов, обратиться в правоохранительные органы ( постановление Восьмого ААС от 05.05.16 № А70-8214/2015 ).

Читать еще:  Как составить жалобу на участкового полиции образец

Умысел могут подтвердить свидетельские показания. Так, оперуполномоченный, присутствовавший при выемке документов, указал, что гражданка, не работающая в организации, давала указания главбуху компании, чтобы та противодействовала налоговикам. Главбух подчинилась ( постановление Седьмого ААС от 20.02.16 № А45-13358/2015 ). Противодействие выражалось в искусственной затяжке времени. Главбух попросила перечитать, сверить документы еще раз и постаралась отвлечь инспекторов, чтобы успеть спрятать некоторые из документов.

Противодействие выемке может заключаться в уклонении от выдачи документов под благовидными предлогами. Например, узнав о проведении выемки, руководитель компании попросил перенести мероприятие на следующий день в связи с важной поездкой. Но и на следующий день руководителя снова не было на месте. Офис был закрыт. Директор объяснил это болезнью.

Когда через неделю налоговикам все-таки удалось попасть в офис компании, документов там не оказалось. Директор объяснил это аварией. Документы залила вода. Это подтверждал акт коммунальных служб о заливе помещения.

Другой пример противодействия. Компания не представила документы по требованиию. Налоговики вошли в офис и приступили к выемке документов. Но спустя какое-то время директор запретил инспекторам это делать и выгнал их из офиса. Он попросил о продлении срока на представление документов и гарантировал, что выполнит требование.

Однако Налоговый кодекс не предусматривает возможности продлить срок представления документов в ходе выемки. Даже если компания согласилась добровольно выдать все документы, выемку это не остановит. Сопротивление этому мероприятию суд расценил как противодействие ( постановление Двадцатого ААС от 18.03.16 № А54-3168/2015 ).

Существенные нарушения проверяющих помогают оспорить выемку

Инспекторы тоже хитрят, обманывают и ошибаются. Например, они знакомят понятых с правами и обязанностями не до начала выемки, а перед подписанием протокола ( постановление Четырнадцатого ААС от 25.11.10 № А05-8553/2010 ), не дают полностью прочитать постановление ( постановление Седьмого ААС от 20.02.16 № А45-13358/2015 ), не перечисляют в протоколе всех присутствующих ( постановление Семнадцатого ААС от 03.02.15 № А60-31050/2014 ), не указывают адрес выемки ( решение АС Самарской области от 26.03.15 № А55-29497/2014 , постановление Одиннадцатого ААС от 29.03.13 № А55-30977/2012 ). Но нет гарантии, что эти ошибки и незаконные действия налоговиков позволят признать в суде незаконной и саму выемку.

В то же время некоторые ошибки и хитрости налоговиков судьи считают основанием для признания выемки незаконной. Так, ФАС Поволжского округа признал недействительным постановление о проведении выемки, поскольку в нем не было указано, какие действия компании в ходе выездной налоговой проверки либо какие полученные в результате мероприятий налогового контроля доказательства позволили сделать вывод о необходимости проведения выемки подлинных документов ( постановление от 25.06.14 № А12-23096/2013 ).

Налоговики не имеют права производить выемку в ночное время, то есть с 22 до 6 часов по местному времени ( п. 2 ст. 94 НК РФ , ст. 5 УПК РФ ). Причем в дневное время налоговому органу придется вместить не только сам процесс выемки, но и оформление всех сопутствующих документов ( постановление ФАС Поволжского округа от 10.03.11 № А12-9423/2010 ).

Не подлежат изъятию документы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки. ФАС Северо-Кавказского округа рассмотрел случай, когда налоговый орган не отразил в протоколе и описи подобный факт. Но нарушение зафиксировал сам налогоплательщик и составил собственный акт описи. Суд признал это адекватной мерой на бездействие сотрудников налогового органа и принял в качестве доказательства ( постановление от 15.01.13 № А32-7729/2011 ).

Понятыми не могут выступать сотрудники налоговых органов. В данном случае стоит иметь в виду, что сотрудниками признаются не все работники налогового органа. Так, водитель не является налоговым специалистом, и суд может счесть, что он не подпадает под категорию сотрудника налогового органа ( постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.13 № А31-13075/2012 ).

Иногда встречаются случаи, когда понятыми выступают лица, проходившие практику в инспекции. Суды указывают, что этот факт не свидетельствует о заинтересованности данных лиц в исходе дела и что компания должна представить доказательства наличия служебной зависимости указанных понятых от должностного лица налогового органа (решение АС Республики Башкортостан от 24.02.15 № А07-9096/2014).

ФАС Северо-Западного округа признал незаконными действия налогового органа по выемке, поскольку понятых привлекли только на завершающем этапе, когда все документы уже были собраны и упакованы ( постановление от 07.02.1 4 № А66-3086/2013 ). Аналогичное нарушение стало причиной признания незаконной выемки в деле, рассмотренном ФАС Восточно-Сибирского округа ( постановление от 01.08 .14 № А74-6105/2013 ).

В постановлении о проведении выемки должно быть указано, какие конкретно документы изымаются. На практике можно встретить формулировку «а также возможность изъятия иных предметов и документов, которые могут служить средством установления налогового правонарушения, помимо прямо перечисленных». Это связано с официальной позицией ФНС России ( письмо от 15.03.12 № АС-4-2/4378 ). Но если первоначально налоговики у компании запрашивали одни документы, а при выемке изъяли другие, стоит внести замечания в протокол выемки и обратить на это внимание суда (постановление ФАС Поволжского округа от 02.08.10 № А72-1648/2009).

Иногда налоговики изымают личные бумаги или электронные файлы работника. Но если они не получили в ходе допроса подтверждение сотрудника, что документы принадлежат именно ему, и не провели экспертизу, доказательством они выступать не могут ( постановление АС Северо-Западного округа от 17.03.16 № А13-2369/2015 ).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector